Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Самарагаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 18А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300968319
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315223001
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00590-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9563
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «07» июня 2023 года; 443010, РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 18А.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Самарагаз», по вопросам 1-7,9-10 повестки дня составило: 115 396 (100%).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Самарагаз» по вопросу 8 повестки дня, составило: 1 038 564 (100%).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Самарагаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018:
по первому вопросу – 115 396 (100%),
по второму вопросу – 115 396 (100%),
по третьему вопросу – 115 396 (100%),
по четвертому вопросу – 115 396 (100%),
по пятому вопросу – 115 396 (100%),
по шестому вопросу – 115 396 (100%),
по седьмому вопросу – 115 396 (100%),
по восьмому вопросу – 1 038 564 (100%),
по девятому вопросу – 111 866 (100%),
по десятому вопросу – 115 396 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Самарагаз»:
по первому вопросу – 100 014 (86,6702%),
по второму вопросу – 100 014 (86,6702%),
по третьему вопросу – 100 014 (86,6702%),
по четвертому вопросу – 100 014 (86,6702%),
по пятому вопросу – 100 014 (86,6702%),
по шестому вопросу – 100 014 (86,6702%),
по седьмому вопросу – 100 014 (86,6702%),
по восьмому вопросу – 900 126 (86,6702%).
по девятому вопросу – 96 485 (86,2505%),
по десятому вопросу – 100 014 (86,6702%).
Общее собрание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5) О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6) Об образовании единоличного исполнительного органа Общества.
7) Об установлении размера вознаграждения, выплачиваемого Генеральному директору Общества.
8) Избрание членов Совета директоров Общества.
9) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10) О назначении аудиторской организации Общества.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.»:
"ЗА" – 70 588 (70,5781%) голосов,
"Против" – 29 426 (29,4219%) голосов,
"Воздержался" – 0 (0,0000%) голосов;
не голосовали – 0;
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По вопросу повестки дня №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.»:
"ЗА" – 70 588 (70,5781%) голосов,
"Против" – 29 426 (29,4219%) голосов,
"Воздержался" – 0 (0,0000%) голосов;
не голосовали – 0;
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По вопросу повестки дня №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.»:
"ЗА" – 70 588 (70,5781%) голосов,
"Против" – 29 426 (29,4219%) голосов,
"Воздержался" – 0 (0,0000%) голосов;
не голосовали – 0;
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Принятое решение:
Утвердить убытки Общества по результатам 2022 года в сумме 3 546 тыс. рублей.
Покрыть убытки Общества по результатам 2022 финансового года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Дивиденды по акциям Общества по итогам 2022 финансового года не выплачивать.
По вопросу повестки дня №4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.»:
"ЗА" – 70 588 (70,5781%) голосов,
"Против" – 0 (0,0000%) голосов;
"Воздержался" – 29 426 (29,4219%) голосов,
не голосовали – 0;
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Принятое решение: Не определять размер, сроки и порядок выплаты акционерам дивидендов.
По вопросу повестки дня №5: «О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году»:
"ЗА" – 70 588 (70,5781%) голосов,
"Против" – 0 (0,0000%) голосов;
"Воздержался" – 29 426 (29,4219%) голосов,
не голосовали – 0;
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Принятое решение:
1. Утвердить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров Общества по результатам 2022 года, в размере 50 000 рублей каждому.
2. Утвердить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года, в размере 20 000 рублей каждому.
По вопросу повестки дня №6: «Об образовании единоличного исполнительного органа Общества»:
"ЗА"– 70 588 (70,5781%) голосов,
"Против" – 29 426 (29,4219%) голосов,
"Воздержался" – 0 (0,0000%) голосов;
не голосовали – 0;
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0. Принятое решение:
Избрать Генеральным директором ОАО «Самарагаз» Сапрыкина Александра Викторовича (паспорт........) – с 08.06.2023 года по 08.06.2025 года.
По вопросу повестки дня №7: «Об установлении размера вознаграждения, выплачиваемого Генеральному директору Общества»:
"ЗА" – 70 588 (70,5781%) голосов,
"Против" – 29 426 (29,4219%) голосов,
"Воздержался" – 0 (0,0000%) голосов;
не голосовали – 0;
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0. Принятое решение:
Установить вознаграждение Генеральному директору ОАО «Самарагаз» Сапрыкину Александру Викторовичу в размере 345 000 (Триста сорок пять тысяч) рублей в месяц.
По вопросу повестки дня №8: «Избрание членов Совета директоров Общества»
число кумулятивных голосов, отданных по варианту голосования «ЗА» по каждому кандидату:
1. Бибикову Ольгу Геннадьевну - 3 голоса;
2. Бобровского Евгения Ивановича - 90 752 голоса;
3. Васькина Алексея Юрьевича – 3 голоса;
4. Владимирова Игоря Александровича – 90 755 голоса;
5. Елецкого Алексея Сергеевича – 0 голосов;
6. Зайцева Виктора Михайловича – 0 голосов;
7. Зайцева Виталия Валериевича – 90 755 голоса;
8. Ивановского Артема Владимировича – 132 417 голосов;
9. Колмыкова Дмитрия Сергеевича – 90 759 голосов;
10. Никитина Сергея Владимировича – 90 755 голоса;
11. Осипову Татьяну Анатольевну -90 755 голоса;
12. Сапрыкина Александра Викторовича – 90 755 голоса;
13. Сидорова Игоря Андреевича – 132 417 голосов;
14. Шарипову Зульфию Мингалеевну – 0 голосов.
"Против всех кандидатов" – 0 голосов,
"Воздержался по всем кандидатам"- 0 голосов,
не голосовали по всем кандидатам – 0 голосов,
нераспределенные голоса – 0 голосов,
число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Ивановского Артема Владимировича;
2. Сидорова Игоря Андреевича;
3. Колмыкова Дмитрия Сергеевича;
4. Владимирова Игоря Александровича;
5. Зайцева Виталия Валериевича;
6. Никитина Сергея Владимировича;
7. Осипову Татьяну Анатольевну;
8. Сапрыкина Александра Викторовича.
9. Бобровского Евгения Ивановича;
По вопросу повестки дня №9: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом:
«ЗА» «Против» «Воздержался» «Недействительные»
1. Бирюкова Дмитрия Сергеевича – 29 426 67 059 0 0
(30,4980%); (69,5020%); (0,0000%); (0,0000%)
2. Глыбину Ирину Юрьевну - 67 059 29 426 0 0
(69,5020%); (30,4980%); (0,0000%); (0,0000%)
3. Груздева Дмитрия Юрьевича – 29 426 67 059 0 0
(30,4980%); (69,5020%); (0,0000%); (0,0000%)
4.Малахову Олесю Владимировну – 67 059 29 426 0 0
(69,5020%); (30,4980%); (0,0000%); (0,0000%).
5. Секирчину Юлию Михайловну – 67 059 29 426 0 0
(69,5020%); (30,4980%); (0,0000%); (0,0000%)
6.Стеблецова Александра Васильевича –29 426 67 059 0 0
(30,4980%); (69,5020%); (0,0000%); (0,0000%)
Принятое решение: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
Глыбину Ирину Юрьевну; Малахову Олесю Владимировну; Секирчину Юлию Михайловну.
По вопросу повестки дня №10: «О назначении аудиторской организации Общества» с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год ООО «Газаудит» голоса распределились следующим образом: "ЗА" – 70 588 (70,5781%) голосов, "Против" – 29 426 (29,4219%) голосов, "Воздержался" – 0 (0,0%) голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0,0000%).
С формулировкой решения: «Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год» голоса распределились следующим образом: "ЗА" – 29 426 (29,4219%) голосов, "Против" – 70 588 (70,5781%) голосов, "Воздержался" – 0(0,0000%) голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0,0000%).
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год ООО «Газаудит».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «07» «июня» 2023г. № 1/23
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (акции, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента 1-01-00590-Е, дата государственной регистрации выпуска – 28.12.1993 (распоряжение Самарского регионального отделения ФКЦБ России №04-8675 от 02.03.2004 об объединении выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО «Самарагаз» 42-1п-595 от 28.12.1993 и 42-1-916 от 08.08.1995)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Сапрыкин
3.2. Дата 08.06.2023г.